52 persone sono state arrestate in Spagna in un raid per riciclaggio di denaro




La polizia nazionale ha arrestato 52 persone in Spagna nell’ambito di un’azione globale contro il riciclaggio di denaro tramite “asini di denaro”. Sul territorio nazionale è stato rilevato frode vicina agli 800.000 euro nei 18 esami effettuati, ha riferito questo lunedì la Direzione generale della polizia. L’azione, coordinata dall’agenzia di polizia Europol, ha collaborato con la polizia di 25 paesi in Europa, America e Asia, Eurojust, Interpol e la Federazione bancaria europea (EBF).

In totale, in tutti quei paesi Sono stati identificati 8.755 money mule222 reclutatori e 4.089 transazioni fraudolente, contestualmente è stata evitata una perdita di 17,5 milioni di euro. Anche, 2.469 persone sono state arrestate in 1.648 indagini.

Le autorità di polizia di Spagna, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Slovacchia, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Moldavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Regno Unito, Repubblica Ceca, hanno partecipato a raid in Svezia, Svizzera, ma anche Stati Uniti, Colombia, Australia, Singapore e Hong Kong.

Cos’è un mulo dei soldi?

Il funzionamento ha spiegato uso di muli per un’ampia gamma di frodi, tra cui scambio di SIM, spoofing, phishing e altro ancora. I cosiddetti money mule sono utilizzati dalle organizzazioni criminali come ponte per ricevere e trasferiretra conti bancari, denaro ottenuto illegalmente. Attraverso le operazioni di money mule, le organizzazioni criminali ottengono l’accesso ai fondi senza che venga identificato alcun rischio iniziale.

L’attività “asino” risiede “in tutta la dinamica criminale il cui scopo principale è l’esecuzione di frodi di denaro online, principalmente tramite bonifico bancario, con diverse procedure (inganno, farmacia, malware SpecificoFrode dell’amministratore delegato, ecc.)”, ha ricordato la Polizia.

Questi asini vengono reclutati in vari modi come il contatto diretto o via e-mail. Tuttavia, i criminali si rivolgono sempre più ai social network e Offerte di lavoro. Questa offerta, quasi senza condizioni, offre ai muli deliziose commissioni, unicamente per mettere a disposizione di criminali uno o più conti bancari su cui trasferire fondi illegali e facilitarne l’accesso.

In quanto tali, i muli partecipano, “con vari gradi di conoscenza, alle dinamiche criminali perpetrate dalle organizzazioni criminali, essendo responsabili, nella maggior parte dei casi, di reati di riciclaggio”, ha sottolineato la Questura.

La più grande operazione contro le frodi online

Si tratta dell’ottava Azione ‘EMMA’ presentata, ad oggi, come la più grande operazione internazionale diretta contro i truffatori online negli strumenti di pagamento, consolidando il presupposto che lo scambio di informazioni pubblico-privato sia fondamentale per contrastare questa tipologia criminale. , raccogliere le dichiarazioni della Questura.

‘EMMA-8’ ha avuto collaborazioni dalla Federazione bancaria europea, vale a dire 1.800 banche e istituti finanziari insieme a varie piattaforme di gestione di criptovalute, società Fintech, KYC e società multinazionali di tecnologia dell’informazione. Questa settimana Europol e le autorità di contrasto dell’UE lanceranno una campagna #DontBeaMule sensibilizzare i cittadini sui rischi di questa pratica criminale.

Gerardo Consoli

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