Pagamenti Lex Saab e piani di aiuto: cosa dicono i documenti ecuadoriani che preoccupano i politici latinoamericani

Alex Saab, durante il suo primo processo dalla prigione della Florida dove è detenuto (Corte federale della Florida)

Informativa sul caso Alex Saab, un presunto personaggio di Nicolás Maduro indagato dal sistema giudiziario statunitense, appare ancora in vari paesi dell’America Latina. Il rapporto preparato dalla Commissione di supervisione del Congresso ecuadoriano fa luce sui legami di Saab con i politici della regione.. Documento, noto anche comedocumenti ecuadoriani”, legati anche al percorso seguito dall’FBI in merito al presunto riciclaggio di denaro di Saab.

Le agenzie federali degli Stati Uniti stanno seguendo le orme delle transazioni effettuate da Saab, attraverso la sua società Global Construction Fund (Foglocons). Secondo le informazioni pubblicate da vari media tra cui Oggi-Tra-24 dall’Inghilterra, L’FBI sta cercando di trovare l’origine dei 60 milioni di dollari. indagine federale indagare sul luogo in cui si trovano i soldi e indagare le transazioni vengono effettuate tramite la Banca Centrale del Venezuela e saranno depositate sui conti degli imprenditori ecuadoriani.

Il rapporto della Commissione di audit legislativa ecuadoriana descrive le irregolarità da effettuare nei pagamenti all’esportazione fittizi o sopravvalutati relativi alla filiale ecuadoriana di Foglocons. Il complotto di corruzione legato a Saab comporterebbe l’utilizzo del sistema SUCRE – un convertitore di valuta utilizzato dai paesi ALBA – per i pagamenti all’esportazione relativi ai materiali da costruzione spediti dall’Ecuador al Venezuela. Secondo il “dossier ecuadoriano”, almeno 2.600 milioni di dollari saranno riciclati durante i regni di Hugo Chavez e Rafael Correa.

Hugo Chavez e Rafael Correa.  Al centro, Jaime Sánchez Yanez, consigliere di Correa e fratello del socio ecuadoriano Fonglocons.  (Foto: giornalismo investigativo).
Hugo Chavez e Rafael Correa. Al centro, Jaime Sánchez Yanez, consigliere di Correa e fratello del socio ecuadoriano Fonglocons. (Foto: giornalismo investigativo).

Una delle rivelazioni più recenti, che ha portato anche ad attacchi e insulti, è il rapporto tra l’ex senatore colombiano pietà di Cordova con Saab. Presidente della Commissione di sorveglianza, legislatore ecuadoriano Fernando Villavicencio, descritto da Córdoba come “topo”, “miserabile” e “mequetrefe”, ha presentato il presidente colombiano, Ivan Duca, un documento ecuadoriano con informazioni su un volo Córdoba effettuato nel 2013 con accanto un aereo Saab privato. Córdoba, che ha negato la fuga e che ha minacciato i legislatori avviando procedimenti legali contro di lui, ora è anche sotto il radar dell’FBI.

rivista Settimana, nel suo ultimo numero, ha pubblicato informazioni su documenti esclusivi che dimostrerebbero che Saab ha pagato voli per Cordova e i suoi figli verso varie destinazioni, inclusa Cuba. Ciò che un tribunale nordamericano sta indagando pagherà 17 biglietti aerei per l’ex senatore e la sua famiglia, tra il 2015 e il 2016. Il pagamento viene effettuato tramite Grande gruppo limitato, rappresentato dal figlio di Saab, e che, secondo un fascicolo della giustizia statunitense a cui ha avuto accesso Semana, “concentra la maggior parte dei progetti del Comitato per l’approvvigionamento e la produzione locale (CLAP) in Venezuela. Il Dipartimento del Tesoro ritiene che Saab, con la società, abbia realizzato un profitto “attraverso un aumento artificiale del valore del contratto, che include un programma di sussidi noto come CLAP”.

Nel fascicolo tenuto dai pubblici ministeri Kurt Lunkenheimer e Alexander Kramer, c'è un elenco dettagliato di 17 voli commerciali i cui biglietti sono stati emessi per conto di Piedad Córdoba e dei suoi parenti.  (Immagine: rivista Semana).
Nel fascicolo tenuto dai pubblici ministeri Kurt Lunkenheimer e Alexander Kramer, c’è un elenco dettagliato di 17 voli commerciali i cui biglietti sono stati emessi per conto di Piedad Córdoba e dei suoi parenti. (Immagine: rivista Semana).

Córdoba, che ha affermato che il suo coinvolgimento nel caso Saab era una strategia per ferirlo politicamente, ha detto Settimana quello: “Non lavoro con lui (Saab), né lavoro con lui, non conosco o conosco i suoi affari o la sua azienda, non so assolutamente nulla ei miei figli per non parlare.”, Ha anche negato che Saab avesse pagato il biglietto aereo.

Giornalista Gerard Reyes, autore Alex Saab. La verità sull’imprenditore diventato miliardario all’ombra di Nicolás Maduro, lo spiega nemmeno gli amici di Saab potevano spiegare come “un uomo comune con semplici aspirazioni e senza alcuna passione, oltre all’amore per i suoi figli, sia diventato il lupo finanziario della rivoluzione bolivariana”. Nel libro, Reyes afferma che Saab gestiva un’azienda tessile a Barranquilla in bancarotta, tuttavia, Saab sarebbe riuscita a “intrufolarsi” nella Presidenza venezuelana, per poi tornare “alla città dandole le spalle su un aereo privato e con i suoi bella moglie italiana”. Secondo Reyes, l’ex senatore di Córdoba era la “madrina” di Saab e gli ha permesso di accedere a contatti di alto livello al Palazzo Miraflores.

Simpatizzanti di Cordova ed ex presidente Rafael Correa, ora indagato da un tribunale ecuadoriano con l’accusa di appropriazione indebita legata al complotto Saab, hanno difeso il loro leader dicendo che era una persecuzione politica. È stata addirittura rilasciata una dichiarazione preparata dalla difesa di Saab in cui nega di fare affari con Correa o con l’ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, che compare anche nel dossier. “(Saab) non ha spiegato perché, se si trattava di presunti eventi accaduti, indagati e chiariti in Ecuador, intendessero generare dibattito politico.”, si legge in una dichiarazione che è stata replicata da diversi media. Tuttavia, Il rapporto della Commissione legislativa indicava anche che la campagna per la rielezione di Rafael Correa sarebbe stata finanziata con i soldi del sistema di corruzione della lex Saab.

In Ecuador, tra il 2013 e il 2015, I Foglocon sono stati indagati perché l’ufficio del procuratore ecuadoriano ha ricevuto avvertimenti dalla Banca centrale dell’Ecuador e dal servizio doganale nazionale su irregolarità legate alle esportazioni in Venezuela. Dopo aver raccolto informazioni in Venezuela ed Ecuador, l’allora Procura Generale, “con provvedimento urgente e per ordine del tribunale” ha confiscato 57 milioni di dollari a Foglocons-Ecuador.

Il denaro, una volta terminato il caso, viene restituito a una società gestita dal partner di Saab in Ecuador. Tuttavia, Galo Chiriboga, l’ex procuratore generale dell’Ecuador, nella sua comparizione davanti alla commissione legislativa che si occupava del caso, ha sottolineato che il denaro “è rimasto sequestrato per tre anni e che a causa di atti di corruzione del giudice e senza base giuridica, ha finse di consegnarlo alla società.” Fondo Global de Construcciones”. Il giudice che ha lavorato al caso ha respinto i Foglocon, anche se lo stesso Chiriboga ha affermato che “c’era un giudice che ha violato il suo obbligo legale di applicare la legge, non l’ha fatto ed è stato condannato per il reato”.

Saab e i suoi partner sono sfuggiti alla condanna nei tre sistemi giudiziari che hanno avviato indagini contro di loro. Colombia, Ecuador e Messico “hanno fallito nei loro tentativi di condannarli”, come ha scritto Reyes nel suo libro. Il giornalista ha anche sottolineato che “gli imprenditori sono passati dal nascondersi in mezzo a scandali di elaborazione fraudolenta e pagamento di tangenti”.

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Emiliano Brichese

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