L’imprenditore Carlos Wagner opera attraverso un paradiso fiscale per acquistare un hotel in Italia.

Carlos Enrique Wagner è uno degli uomini d’affari che ha beneficiato maggiormente del Kirchnerismo. Ha accumulato contratti per oltre 6,9 ​​miliardi di dollari negli ultimi dieci anni. La sua impresa di costruzioni, Esuco SA, è al settimo posto nella classifica degli appaltatori statali, secondo i dati dell’ex ministro dell’Urbanistica Julio De Vido. Parallelamente alla sua espansione in Argentina, questo grande fornitore di lavori pubblici sta realizzando investimenti multimilionari in centri turistici italiani attraverso società offshore nelle Isole Vergini.
Gli imprenditori non agiscono da soli in questa operazione transnazionale. Notato come uno dei costruttori preferiti dall’ex presidente Cristina Kirchner, Wagner ha deciso di operare con Néstor Marcelo Ramos, azionista dell’Helvetic Service Group che ora è sotto processo e citato in giudizio per indagare sul caso contro Lázaro Báez che è indagato dal giudice federale Sebastian Casanello.
Secondo Leonardo Fariña, Wagner sarà anche un importante ingranaggio del cosiddetto “Rotta del denaro K”soprattutto quando si fa un’offerta per lavori pubblici a Santa Cruz “scatola”. Davanti a un giudice, il penitente ha affermato che l’imprenditore ha assunto la carica di presidente della Camera delle costruzioni argentina su richiesta di Néstor Kirchner e che “Esuco, come PMI, ha iniziato a fatturare 2 miliardi di dollari dal 2006”.
Secondo i Panama Papers, allo stesso tempo, gli imprenditori edili si stanno espandendo all’estero e cercano di investire in Italia attraverso società offshore.
Per realizzare l’investimento italiano, Wagner si è avvalso dei servizi dello studio uruguaiano Juan Pedro Damiani, uno degli intermediari più richiesti dagli argentini desiderosi di operare con Mossack Fonseca.
In quella gestione, ha siglato un “accordo di investimento” da tre milioni di euro tra la controllata uruguaiana di Esuco SA e la società offshore Future Lands Investment Ltd., delle Isole Vergini, secondo documenti analizzati da LA NACION in un quadro investigativo promosso dalla International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e il quotidiano Süddeutsche Zeitung.
Attraverso tale accordo, siglato nel marzo 2007 e redatto in lingua inglese, la controllata uruguaiana di Esuco ha acquisito una quota del 37,5% di Insubria Viva Spa da Future Lands Investment Ltd., complesso situato nel comune italiano di Maccagno con Pino e Veddasca, in Lombardia regione. Compresa la proprietà azionaria “proprietà, immobilizzazioni, contratti, titoli e contanti” da quel luogo. Il prezzo dell’investimento è di tre milioni di euro, da pagare in otto rate mensili tra marzo e ottobre 2007.
“Abbiamo bisogno che il contratto sia firmato nelle Isole Vergini da qualcuno del vostro staff che, a sua volta, sia un rappresentante della vostra società di gestione designata”, Mossack Fonseca ha richiesto nella mail allegata l’accordo Esuco. Quindi il messaggio è solo un accenno di come il nome e le strutture della prima società funzionano nel mondo offshore. LA NACION ha cercato di contattare Wagner ed Esuco SA in diversi modi, ma non hanno risposto a chiamate o messaggi.

Linea di denaro K

Secondo i Panama Papers, Future Land Investment è stato registrato nell’aprile 2006 con il numero 577294 nei registri di Mossack Fonseca.
Come ha verificato LA NACION, lo studio delle Isole Vergini è socio unico di un’altra società offshore, la Barnes & Miles, il cui amministratore è Ramos, un avvocato nato a Córdoba, con passaporto italiano, che ha vissuto in Svizzera fino al 2015, quando ha tornò in Argentina e finì sotto la lente d’ingrandimento della giustizia.
Ramos è attualmente sotto inchiesta perché sembra essere il capo dell’Helvetic Services Group, l’investitore controller della SGI a Puerto Madero, meglio conosciuto come La Rosadita. Casanello lo ha convocato per un’inchiesta il 13 maggio, ordinando il fermo dei suoi beni e impedendogli di lasciare il Paese.
Nell’attività italiana di Barnes & Miles, de Ramos è stato azionista di Future Lands Investment fino all’ottobre 2007, proprio quando la ditta Wagner ha finito di saldare la sua quota dell’albergo lombardo. Da allora, a Claudio Giovanni Fontana, amministratore di Helvetic fino al 2013, quando si è dimesso a causa dello scandalo che ha coinvolto Báez, è stato chiesto di annullare le azioni ed emetterne di nuove, a favore della società svizzera CF Audit & Consulting SA.
Quello in Italia non è l’unico affare che Wagner e Ramos condividono.
I proprietari di Esuco sono anche azionisti di Decavial, una società di costruzioni che ha acquistato un terreno a Punta del Este dall’offshore Jaguar Capital, altra società legata al presidente elvetico. La transazione è stata anche indagata per presunto riciclaggio di denaro e inserita nel fascicolo Báez di Casanello.
In Argentina Wagner migliora sempre. Oltre a partecipare alla costruzione del Kirchner Cultural Center, ha anche vinto un contratto per costruire una base cinese a Neuquén. Si alleò con Iecsa e Austral Construcciones per competere per le dighe Kirchner e Cepernic, anche se perse contro le cinesi Gezhouba, Hidrocuyo ed Electroingeniería.
Nelle Isole Vergini, Future Lands Investment è stato dismesso nel giugno 2013. Il Maccagno Resort, tuttavia, continua ad essere indicato come un’opzione interessante nelle guide di viaggio.