Mercoledì gli Stati Uniti hanno annunciato accuse contro una dozzina di persone accusate di aver venduto la tecnologia statunitense alla Russia, alcune delle quali trovate sui campi di battaglia in Ucraina, e di aver contrabbandato milioni di barili di petrolio venezuelano.

Si tratta di “due complotti internazionali separati progettati per violare le sanzioni e le leggi commerciali degli Stati Uniti”, ha affermato il procuratore generale Merrick Garland in una nota.

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In un caso, cinque russi e due broker petroliferi venezuelani sono stati accusati di aver acquistato negli Stati Uniti componenti elettronici destinati ad equipaggiare aerei, radar o missili e di averli venduti a compagnie di armi russe.

Alcuni di questi componenti, che transitavano attraverso un oscuro sistema finanziario, sono stati “trovati su piattaforme di armi russe sequestrate sul campo di battaglia ucraino”, secondo Merrick Garland.

Questa rete, i cui due membri sono stati arrestati in Germania e in Italia, è sospettata di aver utilizzato la stessa società di copertura per trasferire centinaia di milioni di barili di petrolio venezuelano in Russia e Cina.

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Il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a uno dei leader di questa rete, il russo Yuri Orekhov, e alle sue due società con sede in Germania e Dubai. Uno di questi è NDA GmbH.

Gli accusati includono anche Juan Fernando Serrano Ponce, noto anche come Juanfe Serrano, e Juan Carlos Soto, che ha negoziato un accordo petrolifero illecito per la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, secondo la dichiarazione.

Serrano e Soto hanno negoziato un accordo multimilionario tra PDVSA e NDA GmbH, che è stato incanalato attraverso una complessa serie di società di comodo e conti bancari.

Messaggio per Serrano

In un messaggio inviato a Serrano, Orekhov ha ammesso di agire per conto degli oligarchi russi sanzionati.

“Esso [el oligarca] essere anche penalizzato. Ecco perché agiamo da questa azienda”, ha affermato riferendosi a NDA GmbH.

Le autorità hanno scoperto che alcune superpetroliere hanno disattivato i loro sistemi di navigazione GPS per nascondere l’origine venezuelana del loro petrolio.

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I pagamenti per le attività illecite di NDA GmbH vengono generalmente effettuati in dollari inviati tramite istituti finanziari statunitensi. Per facilitare ciò, Orekhov ei suoi complici hanno utilizzato società di facciata e documentazione falsa.

Sono stati rilevati anche massicci trasferimenti di contanti da parte di corrieri in Russia e America Latina, nonché trasferimenti di criptovaluta per un valore di milioni di dollari, per effettuare queste transazioni e riciclare i proventi.