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La Banca nazionale ceca (ČNB) ha multato ING Bank di cinque milioni di euro per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro. ING Bank non ha implementato procedure efficaci per l’identificazione e il controllo del cliente, come segue da documento sul sito della CNB. Il quotidiano ha richiamato l’attenzione sull’assegnazione odierna delle multe E15.

Secondo la decisione della CNB, diventata definitiva la scorsa settimana, ING Bank ha commesso un reato nel 2021. La banca non ha adottato una strategia adeguata per identificare i clienti e le persone autorizzate a disporre dei loro beni, né ha definito correttamente la struttura proprietaria del cliente. CNB ha anche espresso dubbi sulle procedure di gestione del rischio relative alle transazioni internazionali e ai controlli periodici dei clienti.

Il quotidiano E15 ha riferito che tali sanzioni erano insolite. Secondo gli esperti contattati dal giornale, le banche di solito hanno elevati standard di conformità alle leggi antiriciclaggio e dispongono di sofisticati strumenti tecnologici per verificare le transazioni.

E15 ricorda che ING ha dovuto affrontare un problema simile nei Paesi Bassi. Nel 2018, tra il 2010 e il 2016, è stata multata per 775 milioni di euro (18,2 miliardi di corone) per reati di riciclaggio di denaro. ebbe luogo. attraverso loro.

Michela Eneide

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