Secondo la guardia di finanza, nelle attività illecite sarebbero stati coinvolti due gruppi criminali con attività diverse. Il commerciante di rottami metallici ha effettuato acquisti fittizi da società con sede nella Repubblica ceca e in Slovenia, i cui nomi non sono stati resi noti dalla polizia. In questo modo ottengono documenti e certificati. Usano documenti per dimostrare l’origine dei rottami metallici da aziende che operano nell’economia sommersa. Inoltre, il rottame non rientra nella categoria dei rifiuti e può essere venduto ad altre società. Secondo la polizia, le persone indagate in questo modo dal 2013 non hanno segnalato vendite di 150.000 tonnellate di rottami metallici.

A causa di transazioni fittizie, le aziende italiane hanno inviato ingenti pagamenti alle banche ceche e slovene, ma allo stesso tempo, secondo la polizia, hanno avuto problemi a restituire denaro in Italia. Un’alleanza con uomini d’affari cinesi, che traevano profitto dal commercio di tessuti neri, doveva aiutarli. In base al regime, le società ceche e slovene inviano pagamenti alla Cina per importazioni di metalli fittizi. Successivamente, l’imprenditore cinese ha pagato agli italiani una somma di denaro inviata in contanti.

Secondo la polizia, l’indagine sulla frode è molto impegnativa. “Senza le intercettazioni, la sorveglianza e, soprattutto, senza l’utilizzo di microtelecamere, non saremmo mai stati in grado di rilevare questo meccanismo”, ha affermato il colonnello Stefano Commentucci, comandante della Guardia di Finanza di Pordenone.

Secondo la polizia, l’inchiesta ha emesso una fattura fittizia del valore di 309 milioni di euro (7,9 miliardi di corone) ed è riuscita a inviare 150 milioni di euro in Cina. Gli investigatori hanno arrestato cinque persone e altre 50 stanno indagando. Sequestrati anche 66 milioni di euro (circa 1,7 miliardi di corone). Secondo gli inquirenti l’attività è stata coordinata da cinque uomini del nord-est italiano.