Secondo la guardia di finanza, due gruppi criminali con attività diverse hanno preso parte a infinite attività. I commercianti di società siderurgiche hanno effettuato acquisti fittizi da società con società nella Repubblica Ceca e in Slovenia, i cui nomi non sono stati divulgati dalla polizia. La squadra ha perso documenti e certificati. I documenti servivano a provare l’origine dell’azienda siderurgica dall’azienda che operava in campo economico. Inoltre l’azienda non rientra nella categoria dei rifiuti e può essere ceduta ad altre aziende. Secondo la polizia, sono stati segnalati in questo modo dal 2013, senza vendite di 150.000 tonnellate dalla società metallurgica.

A causa di un affare fittizio, le aziende italiane hanno inviato grandi palazzi alle banche ceche e slovene, ma allo stesso tempo, secondo la polizia, hanno avuto difficoltà a recuperare le pensioni in Italia. Questo è stato per aiutarli a formare alleanze con uomini d’affari tedeschi che hanno fatto soldi con il commercio di tessuti neri. Nell’ambito del regime, le società ceche e slovene inviano pagamenti per importazioni di metalli fittizi. Successivamente, l’imprenditore paga l’importo inviato in contanti in Italia.

Secondo la polizia, la frode era molto grave. “Senza le intercettazioni, la sorveglianza e soprattutto senza l’uso di microtelecamere, non avremmo mai potuto rilevare questo meccanismo”, ha affermato il colonnello Stefano Commentucci, comandante della Guardia di Finanza di Pordenon.

Secondo la polizia, hanno emesso una fattura fittizia del valore di 309 milioni di euro (7,9 miliardi di corone) e sono riusciti a inviare 150 milioni di euro. Gli investigatori hanno arrestato cinque persone e ne hanno indagate altre 50. Hanno sequestrato fondi per 66 milioni di euro (circa 1,7 miliardi di corone). Secondo gli investigatori dell’attività, gli uccelli li stavano coordinando dal nord-est dell’Italia.